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Tomando decisões melhores
O Finqi KYC Básico é uma solução essencial para a verificação de integridade cadastral e o monitoramento de riscos associados a Pessoas Físicas e Jurídicas. Com o objetivo de proporcionar uma análise inicial rápida e eficaz, este produto oferece alertas fundamentais, utilizando informações cadastrais e registros de entidades públicas nacionais e internacionais.
Características do Produto:
- Dados Cadastrais Básicos: Verifica informações vitais como CPF ou CNPJ, Nome/Razão Social, Nome Fantasia, Endereço, Telefone e E-mail.
- Novo Bolsa Família: Identifica indivíduos beneficiários do auxílio emergencial do Bolsa Família.
- PEP (Pessoas Politicamente Expostas): Sinaliza tanto Pessoas Físicas quanto Jurídicas com notoriedade política e seus riscos associados.
- Trabalho Escravo: Relata vínculos de empregadores com práticas laborais ilegais.
- Embargos do IBAMA: Alerta sobre entidades envolvidas em infrações e sanções ambientais.
- Acordos de Leniência: Lista empresas sob investigação por atos ilícitos junto ao poder executivo federal ou administração pública internacional.
- Expulsões da Administração Federal (CEAF): Destaca servidores civis federais submetidos a penalidades severas.
Aplicações do Produto:
- Validação Cadastral: Confirmação rápida e precisa dos dados cadastrais fornecidos pelos clientes.
- Filtro de Processos e Políticas: Atua como um filtro inicial de baixo custo para eliminar candidatos inadequados antes de processos mais detalhados e onerosos, como consultas a bureaus de crédito.
Decisões inteligentes
O Finqi KYC Básico
pode ser adquirido individualmente ou integrado a outras soluções da Finqi, como a Plataforma Credits, Aprovador, Decisor e Consulta a Bureaus, proporcionando flexibilidade e adaptabilidade às necessidades específicas de validação cadastral e análise de risco dos nossos clientes.
Nós resolvemos problemas
Temos a solução ideal para o seu negócio
Aprovador
Análise de crédito automatizada e parametrizada. Aprove e negue de maneira rápida e simples.
Decisor
O decisor é ideal para empresas com fluxo definido e complexo, oferecendo um projeto mais elaborado.
Finqi ações pro
Oferece uma análise aprofundada e abrangente de litígios associados a um CPF ou CNPJ.
Finqi Recomendações
Projetado para simplificar e apoiar o processo de decisão de crédito, sintetizando variáveis de mercado complexas em uma escala de risco compreensível.